企业内部控制与风险管理设计与评价操作特训班 内容介绍：

时 间	主讲内容	专家介绍
7月18日 全天报到
7月19日	09:00-09:05 致开幕词与主旨报告
09:05-12:00	一、内部控制与风险管理体系 1. 舞弊理论与企业财务风险控制 2. 企业风险偏好与风险承受能力 3. 内部审计与风险控制体系融合 4. 国资委《全面风险管理体系》解读 5. 《上市公司内部控制指引》解读 6. 《内部控制标准（草案）》解读 7. SOX萨奥法案内控部分解读	郑洪涛 国家会计学院教授，我国著名内控专家，清华大学财务总监班特邀讲师，多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司中的独立董事、财务顾问和内控专家。主持和参与国家宏观经济重点课题研究，设计和主持企业制改造及股票的发行上市、金融机构的风险管理及内部控制研究等。目前正主持组织财政部、加拿大注册会计师协会、北京大学进行《企业内部控制》的课程开发；我国金融机构内部风险制的研究。服务过的企业有神华股份神东煤炭、海南航空集团、中远国际等，其代表作有《企业内部控制暨全面风险管理设计操作指南》07年3月出版。
	全体代表、专家合影
13:30-17:00	二、企业内部控制风险框架体系设计 1. 企业内部控制目标设计 2. 企业内控环境设计 3. 企业风险评估系统设计 a.风险管理目标设计 b.风险识别系统设计 c.风险评估系统设计 d.风险应对系统设计 4. 企业控制活动设计 a.控制活的分类 b.控制活动的实施 5. 企业信息与沟通设计 a.信息系统及其设计 b.沟通系统及其设计 c.信息披露及其要求 d.信息系统控制设计 6. 企业监控设计 a.持续监控 b.个别评估 c.报告缺陷
16:30-17:00	咨询与交流：全面解答疑难问题
7月20日	三、企业内部控制与风险管理设计与模版 1. 组织系统图设计 2. 职责体系设计 3. 工作说明书设计 4. 方针和程序手册设计 5. 业务流程图设计 四、关键业务流程设计与控制评价 1. 采购与付款流程图设计 2. 采购与付款风险控制文档设计 3. 采购与付款控制评价 4. 销售与收款流程图设计 5. 销售与收款风险控制文档设计 6. 销售与收款控制评价
08:30-11:30 13:30-17:00
16:30-17:00	咨询与交流：全面解答疑难问题
17:00-17:05	课程结束

企业内部控制与风险管理设计与评价操作特训班 讲师简介：

研讨方式
重点采用“理论知识讲授与主题讨论”、“实际管理情景再现与案例分析”、“管理咨询经验分享与记发式、互动式教学”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。  

企业内部控制与风险管理设计与评价操作特训班 学员对象：

    负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员；其他财务职能部门（会计、 信用控制、资金管理等）的经理和管理人员；财务总监及其他相关的高级管理人员